【翻译】链上奇才 Ⅱ - 观鲸
原文链接:
作者推特:https://twitter.com/OnChainWizard
观察钱包的方法已经深入人心,但比较系统的写出来的比较少,且作者也简述了原理。故而进行了翻译。(以下内容仅代表作者观点,不构成任何投资建议)
以下为原文:
对我来说观察钱包一直是重中之重,所以我们将在这一期深入探讨。 观察鲸鱼是我在加密货币领域取得成功的最大贡献者。这从我购买SUSHI开始,因为推特上的每个人都认为它很便宜,到建立我自己的投资组合-我从其他钱包中找到绝妙的想法,然后在事情过热或炒作周期结束后卖掉退出。
什么是鲸鱼和钱包观察?
为了有效地做到这一点,你将需要使用etherscan(以及类似的AVAX、FTM、Arbitrum等的区块链浏览器)、Debank、Nansen(7天的试用期是9美元)和Dexscreener或dextools之类的组合。实际上这就是在试图寻找比你有更好(快/内部)的"聪明钱"钱包,或者只是更好的交易者。 但需要注意的是,你不应该盲目地复制这些钱包的交易。 为什么呢?因为如果你跟随一个较长期(3个月以上)的投资者,如果你对跟随他们买入的项目没有信心,那么当你的投资下跌30%以上时,你将更有可能割肉,然后很可能卖在底部。 观察鲸鱼有利于寻找项目,看到鲸鱼/聪明钱之间的重叠,并了解他们的想法。 另外,就本期而言,我将专注于小市值项目,其风险/回报远远大于购买DOGE或AXS等大市值项目。
如何开始?
首先,我想强调的是,crypto是一个高度波动的、24/7的市场。 实际上没有人知道任何东西的价格会怎样,所以本文不保证暴富,而是给你提供工具/思路,让你知道在哪里寻找,如何确定你的投资规模,等等。
有3种方法可以去寻找钱包(除了看币的holder排行榜,这点我们将在另一篇文章里再聊):
1.Nansen的”smart money"或”token god"模块
2.找到一个非常成功项目的大型且早期的投资者
3.使用你能从别人那里找到的钱包(例子,原文作者会在他尚未开启的付费discord小组中进一步分享钱包的情况)
Nansen
如果你有预算,至少可以试一下试用版(9美元),你可以使用Nansen来筛选DEX上的"聪明钱"动作,或者根据你喜欢的代币中的"值得注意的地址"来寻找观察对象。 要小心查看这些钱包,并始终确认这个鲸鱼确实购买了代币,而不是从抽毯子币的骗子那里"赠送"的。
Nansen例子1:
使用他们的"聪明钱"模块,你可以看到对于山寨币的来自ETH和DEXs的聪明钱的流入流出。 在这个练习中,你试图找到的是币,而不是钱包地址。虽然根据这一天的交易量,目前也没什么特别的发现。
图里面标记的第一币(合约地址以0x9dd开头),这个名为Richard Millie Metaverse的代币。不要碰这个。 这就是一个骗局的例子,合约创建者和流动性提供者正在运行一个”蜜罐(honeypot)",你不能卖出。 怎么能知道? 每隔10分钟就有持续的、机器人式的买入(可以通过dexscreener查看),而且不知何故,好像所有这些知名的钱包都在同一时间买入这个东西(见下面Nansen的图),可事实上这并没有发生。 骗子知道“观鲸”的力量,并试图操纵它来偷你的钱(这与我在《成为局内人》中写的问题相一致)。 纵观这些大多数的代币,唯一不是直接的骗局的是ALI(看起来只是人们在对crypto.com上线该项目进行抢跑)和FXS(人们因为新的FRAX UST 4pool所以争相买入)。 我不认为这对我来说产生了任何新点子,但观察这一周的情况还是有用的,纯骗局的交易更少了(周末的交易量很少)。
Nansen的例子2:
Nansen有一个聪明钱代币持有量变化的dashboard(见下文)。 我根据7天的代币金额变化对其进行筛选。 这里有一些有趣的东西(FXS再次出现,COW,MPL)。 如果你看到聪明钱在这些代币中移动,这可能是一个好的迹象,表明它们值得研究。 我将在下一期介绍如何研究一个协议,但在高层次上,你要了解(1)该项目做什么或试图解决什么问题,(2)近期是否有任何价格催化剂,为什么价格应该上涨,(3)相对于类似项目的估值有多高,可能有多少上升空间,有哪些风险。
但本期的关键是关于寻找钱包地址,所以让我们继续。 当我们看到聪明钱进入MPL(该协议主要为机构做贷款)。 我们可以继续在Nansen中进一步观察MPL,看看"值得注意的钱包",看看是否有一些不错的鲸鱼可以加入我们的名单中。 记住,你应该沉浸其中,随着时间的推移建立一个庞大的钱包列表。 一旦你掌握了你正在做的事情,你实际上将能够根据每个钱包的投资情况对自己的钱包列表进行"排名"(鉴于所有的活动都在链上,你可以观察他们的活动记录)。
翻看前30天代币走势,有一堆钱包我们可以挖掘,但让我们在本文里专注于一个基金钱包,也就是ParaFi。 你可以在Nansen中点击他们的地址(保存在你的钱包观察列表中),然后将地址粘贴到debank中,以更好地了解他们的投资组合和交易。 看看他们在debank上的投资组合,你可以看到一些链上的人已经在关注他们(579),他们持有约1300万美元的链上组合,其中只有100万美元是MPL。
为什么这很重要,我们能学到什么? 好吧,我们现在可以观察这个钱包在未来的买入和卖出,但要有自己的判断。 我们可以使用debank上的历史标签来查看历史上的买入和卖出,并将其添加到debank上的观察列表,这样你就可以获得任何未来链上活动的信息。 我们也可以在这里做一个跟踪记录评估,以及投资组合规模的观点。 他们买了80万美元的MPL,现在价值约为110万美元,考虑到他们是在3/21买入,这显然是一个不错的交易。 所以我们知道,这似乎确实是聪明钱,他们可能拥有比我们更好的信息。
此外,鉴于分配在MPL的资金在他们的链上投资组合中占很小的比例(约6-7%),他们可能认为这不是赚大钱的交易,而像BTRFLY,基本上是他们投资组合的一半。显然,在聪明钱的举动中,有一堆钱包,所以你可以梳理每一个钱包,并根据他们的投资组合是否具有较大的规模,他们是否值得跟踪(根据历史交易观察有无可圈可点之处)和历史活动(更活跃的钱包给你更多的信息)来决定添加到你自己的鲸鱼观察列表。 这里还有几件事要注意。 首先,当你看一个钱包的debank像这样显示出来(如下图),所有这些他们"收到"的代币都是骗局,所以忽略它们。 如果你没有看到来自实际钱包持有人的合约互动,这意味着他们没有购买,需要忽略它。 此外,仅从这个钱包就有可能发现更多的钱包。 看下面,你可以看到他们向另一个地址发送了50万美金。 在debank内,你可以点击进入并跟踪这笔钱,看看它去了哪里。 在这种情况下,你将跟随它从他们的ParaFI地址到0x9121,然后从那里发到0x7166。 可悲的是,这是一个死胡同,因为这是一个已知的coinbase钱包(你可以谷歌一下这个钱包,或者通过Nansen搜索它,看看它是不是一个交易所)。 但有时像这样追踪链上历史会让你找到其他优质钱包(例如Tetranode的第二个钱包),这可以让你在与其他钱包的竞争中占据优势。
"早期赢家"
这种方法比较费时,但可以比使用Nansen更有帮助。 因为这些钱包不那么"容易获得",所以可以从它们那里发现更多的alpha。 你可以通过多种方式做到这一点:你可以通过dexscreener或dextools过滤代币,在项目的早期通过购买规模进行过滤,或者你可以直接去区块浏览器里面找那些在很早的时候就大额买入的地址。 这些钱包在告诉你,他们要么知道如何尽早发现一个宝石,要么对即将推出的项目有比你更好的信息源,等等。 有时,这些钱包可能是”撞大运",意味着他们只提前发现了一个牛逼的投资,但错过了其他投资。 其他地址,可能也会提前参与其他项目,帮助你获得很多倍回报,这是将你的资本从小发展到大所需要的。
早期赢家实例#1
让我们以我最喜欢的项目之一,GMX为例。 GMX于2021年9月6日开始在arbitrum上交易,当时链上还没有什么活动。 价格在2个月内迅速从3美元涨到40美元,并通过完全有机地增长费用、用户等来维持其价值。 但要找到在GMX上真正牛逼的钱包,我们需要看看大的、早期的买家。
为了做到这一点,我们前往arbiscan,并下载所有早期的交易活动。 我们筛选出发币后高额的GMX代币交易,然后我们可以通过这些钱包挖掘出“谁是大英雄”,并在今天仍然持有可观的投资组合。
通过这个名单,我们可以找到一个牛逼的交易Degen,地址是0x1e7127c81c8a58661a0811f026b6be66533934be。 他们有多笔5-10万美元的买入,收获了很多。 这是一个值得关注的钱包,因为他们非常活跃,投资了很多东西,这可能是研究的好标的。
看看最近的交易记录,这个Degen还买了4万美元的STG,现在变成了21.5万美元。 这显然是一个值得关注的钱包。 拥有这样一个全面的投资者钱包名单,大大提升了你在链上的成功机会,因为你会不断得到要研究的项目信息,新推出的项目,等等。 真正在更高层次上玩游戏,而不是从推特骗子那里买喊单币。
"奇才的钱包"
有时,你可以通过在某些项目的discord中闲逛来找到钱包。 其中一个关注度最高的钱包,当然是Tetranode:https://debank.com/profile/0x9c5083dd4838e120dbeac44c052179692aa5dac5。 如果你不熟悉这个巨户,我建议听他的各种播客节目。 他是BTC的早期投资者,然后是ETH,现在正专注于主导DeFi。 这是我密切关注的钱包之一,特别是他的DPX头寸(鉴于我拥有该生态系统的一些代币)。 现在我有了他的钱包,我可以关注他对每个项目的激励措施,看到他站在哪里赚得最多,那些他投资很少的项目,可以看到他何时卖出。 另外,鉴于Tetranode是他大部分持币项目的顾问(ETH除外),你知道他可能比你更能看清代币的价值创造。
我倾向于关注投资者/出资人的钱包,但我在twitter上的朋友@DeFi_educator也是一个链上侦探,他有youtube kol的钱包,这可以预示着什么时候可能会出现一个付费的骗子,或者可能有其他催化剂在发挥作用。 在他即将发布的newsletter中,他将发布一些他观察的钱包,如果你想把这种钱包类型添加到你的储备池子中,可以关注他。
总结
回到我的第一个问题,你不能在盲目接受这些信息。 你必须在这些投资中建立自己的信念,知道你在他们的代币价格旅程中的位置,并知道你在一个代币的"炒作周期"中的位置。 观察鲸鱼是一个很好的工具,因为你现在比传统的加密货币用户更有教养,他们根据youtube KOL的价格目标购买ADA、DOGE等,相反,你正在建立自己的体系,如何赚钱。 观察这些钱包可以给你代币的想法,挖矿的想法,并给你信号,告诉你什么时候是早期(也许只有一个鲸鱼在里面,更多的鲸鱼在收货)或晚期(它在推特上被大肆宣传,但鲸鱼/内部人士正在砸盘出货)。 随着时间的推移,观察钱包是一门艺术,因为你开始拼凑那些似乎串联起来的钱包,那些coinbase上币老鼠仓的钱包,等等。 如果你最终盲目地复制交易这些钱包,你的预期投资组合回报可能仍然比跟随推特上的骗子要好。
如果这篇《观鲸》的介绍对你有价值,请善意地转发,以扩大原作者知名度。 将在未来对观鲸、代币研究、喜欢的叙事等进行深入研究。
免责声明:本内容仅供参考,您不应将任何此类信息或其他材料理解为法律、税务、投资、金融或其他建议。